本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2008年第十一次会议于2008年8月29日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于2008年9月3日9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2008年9月3日10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：
　　一、关于《公司向中国光大银行昆明分行申请综合授信人民币10000万元一年期贷款》的议案
　　公司与中国光大银行昆明分行的6500万元人民币一年期综合授信贷款已到期；公司决定向中国光大银行昆明分行申请综合授信额度10000万元人民币的流动资金贷款，期限为一年，该授信贷款用于补充公司流动资金。
　　经记名通讯表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　二、关于《公司向深圳发展银行昆明分行申请综合授信人民币7000万元一年期贷款》的议案
　　公司与深圳发展银行昆明分行的7000万元人民币一年期综合授信贷款已到期；公司决定向深圳发展银行昆明分行申请综合授信额度7000万元人民币的流动资金贷款，期限为一年，该授信贷款用于补充公司流动资金。
　　经记名通讯表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　特此公告
　　云南罗平锌电股份有限公司董事会
　　2008年9月3日