本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　经云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２００８年第十次会议审议批准，公司决定于２００８年８月２６日（星期二）上午９：００召开２００８年第四次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
　　一、会议时间：
　　现场会议时间：２００８年８月２６日（星期二）上午９：００开始，会期半天。
　　二、现场会议地点：
　　云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室。
　　三、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会
　　四、召开方式及表决方式：
　　１．会议召开方式：现场投票。
　　２．表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
　　五、会议审议议题：
　　１．关于《调整公司锌期货保值业务》的议案
　　该项议案已经公司于２００８年７月２５日召开的第三届董事会２００８年第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２００８年７月２６日公告的《第三届董事会２００８年第九次会议决议公告》。
　　六、出席会议对象：
　　１．２００８年８月２２日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议和参加表决，该股东可以委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是股东。
　　２．本公司董事、监事及高级管理人员。
　　３．公司聘请的见证律师。
　　４．公司的保荐代表人。
　　七、本次会议的现场登记方法：
　　１．登记资料：法人股东持单位营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、被委托人身份证、委托人证券账户卡、持股凭证及授权委托书进行登记。
　　２．登记方式：直接登记，异地股东可用信函或传真方式登记。参与现场会议的股东应于２００８年８月２５日把相关证明传到公司董事会办公室，以方便公司会议召开。
　　３．登记时间：２００８年８月２５日　　下午３：００－５：００
　　４．登记地点：公司董事会办公室
　　八、登记及联系地址：
　　公司地址：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段　　邮编：６５５８００
　　联 系 人：文正国、巴林
　　联系电话：０８７４－８２５６８２５
　　传 真：０８７４－８２５６０３９
　　九、其它事项
　　会议预定半天，与会人员食宿和交通费自理。
　　特此公告
　　云南罗平锌电股份有限公司董事会
　　２００８年８月２２日
　　授权委托书
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　２００８年第四次临时股东大会授权委托书
　　兹授权委托　　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席云南罗平锌电股份有限公司于２００８年８月２６日召开的２００８年第四次临时股东大会，并就所有议案代为行使表决权。
　　注：回执和授权委托书剪报和复印均有效