铜陵有色(000630)五届十一次董事会会议决议公告
2008年07月16日 8:36 4103次浏览 来源： 中国有色网 分类： 铜资讯
铜陵有色金属集团股份有限公司
五届十一次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司五届十一次董事会会议于2008年7月
日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2008年7月5日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，亲自参加会议董事7名，其中4名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议以11票同意，0票反对，
票弃权的表决结果通过了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日公告的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》，该报告已报经安徽证监局审核同意。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 OO 八年七月十五日
责任编辑：LY
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