高新张铜股份有限公司二○○七年 第三次临时股东大会决议公告
2007年12月21日 0:0 4788次浏览 来源： 中国有色网 分类： 铜资讯
股票代码：００２０７５ 股票简称：高新张铜 公告编号：２００７－０３６
高新张铜股份有限公司二○○七年
高新张铜股份有限公司二○○七年
第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００７年１２月４日在《中国证券报》刊登了将于２００７年１２月２０日召开公司２００７年第三次临时股东大会的公告，会议于２００７年１２月２０日上午９：００时采用现场会议方式在公司会议室召开，共有股东及股东授权代表６名出席本次股东大会，代表公司股份２０６，０８４，５３８股，占公司总股本３９，６００万股的５２．０４％。本次会议由公司董事会召集，副董事长郭照相先生主持，公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：
１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司非独立董事和独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。
郭照相、程国良、李美蓉、李敬华、周建清、张万旗选举为公司非独立董事，具体表决结果如下：
（１）郭照相
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
（２）程国良
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
（３）李美蓉
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
（４）李敬华
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
（５）张万旗
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
（６）周建清
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
黄泰岩、肖今声、张永爱选举为公司独立董事，具体表决结果如下：
（１）黄泰岩
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
（２）肖今声
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
（３）张永爱
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
２、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
对该议案表决时，实行了累积投票制。
姜秉河、狄明勇选举为公司监事，具体表决结果如下：
（１）姜秉河
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
（２）狄明勇
该议案的表决结果为：赞成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
以上二位监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事蔡建荣先生共同组成公司第三届监事会。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京通商律师事务所张晓彤律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
１、经出席会议董事签字确认的高新张铜股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议；
２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
高新张铜股份有限公司
二OO七年十二月二十一日
股票代码：００２０７５ 股票简称：高新张铜 公告编号：２００７－０３７
高新张铜股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于２００７年１２月１０日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案，并于２００７年１２月２０日在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事推选，会议由郭照相先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以７票同意，０票反对，２票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
会议选举李敬华为先生公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。
会议选举郭照相先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
会议选举肖今声先生、张永爱女士、李敬华先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事肖今声为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。
四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。
会议选举张永爱女士、黄泰岩先生、程国良先生为公司董事会审计委员会委员，独立董事张永爱为审计委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。
五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。
会议选举黄泰岩先生、肖今声先生、郭照相先生为公司董事会提名委员会委员，独立董事黄泰岩先生为提名委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。
六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。
会议选举李敬华先生、郭照相先生、李美蓉女士、张万旗先生、周建清先生为公司董事会战略委员会委员，李敬华先生为战略委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。
七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长的提名，会议决定聘任郭照相先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理的提名，会议决定聘任周建清先生为公司常务副总经理，聘任李美蓉女士、蒋卫民先生、郭汝平先生、魏笔先生、许军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长的提名，会议决定聘任魏笔先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。在魏笔先生取得交易所董事会秘书资格之前，由公司董事长李敬华先生代行董事会秘书职责。
十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据公司总经理的提名，会议决定聘任李美蓉女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司营销总监的议案》。
根据公司总经理的提名，会议决定聘任ＪＯＨＮＬＥＥ先生为公司营销总监，任期与本届董事会任期相同。
十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》。
根据董事会审计委员会提名，会议决定聘任何次琴女士为公司内审部部长，任期与本届董事会任期相同。
独立董事对上述第七至第十一项议案就聘任公司高管人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告。
附件：简历
高新张铜股份有限公司董事会
２００７年１２月２１日
附件：
公司高管人员简历
郭照相先生，公司副董事长、总经理。生于１９５３年，中国国籍，高级工程师，高级经济师，获得中国人民大学ＭＢＡ和美国林肯大学ＥＭＢＡ学位，现续读于英国剑桥大学ＣＩＥ课程。曾任张家港市丝绒厂厂长、书记；乌兹美达服饰公司董事长（乌兹别克斯坦）；裕港丝绒织品有限公司董事长、总经理；杨舍镇党委副书记、杨舍镇农工商总公司总经理；张铜集团董事长、总经理；２００１年至今，任高新张铜股份有限公司党委书记、副董事长兼总经理。
郭照相先生与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至２００７年１２月１４日，郭照相先生持有公司５．１７％的股份，即２０４７５４００股。郭照相先生目前还兼任本公司控股子公司张家港安格鲁金属制品有限公司董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
周建清先生，公司董事、常务副总经理。出生于１９５５年，中国国籍，大专，高级经济师。曾任张家港杨舍轮窑厂厂长，张家港杨舍建材厂副厂长，２００１年至今任本公司副总经理。
周建清先生与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至２００７年１２月１４日，周建清先生持有公司３．０９％股份，即１２２３２３００股。最近五年周建清先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李美蓉女士，公司董事、财务总监、副总经理。生于１９５５年，中国国籍，会计师，高级经济师，获美国管理技术大学工商管理硕士学位。本科毕业于浙江财经学院工业会计专业，２００３年获得中国人民大学财政金融学院ＣＦＯ专业研究生结业证书。曾任浙江利达实业公司副总经理兼总会计师；中国高新投资咨询公司副总经理；曾在冶金财会报刊上发表过理论文章。２００１年至今任本公司董事兼财务总监。
李美蓉女士与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。最近五年李美蓉女士未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
蒋卫民先生，公司副总经理。生于１９６７年，中国国籍，大专，高级经济师。曾任张家港市铜加工厂车间主任；高新张铜有限公司车间主任、生产科长、副总经理。２００１年至今任本公司副总经理。
蒋卫民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年蒋卫民先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
郭汝平先生，公司副总经理。生于１９６６年，中国国籍，大专。曾任张家港市铜加工厂质检科长、车间主任；高新张铜有限公司车间主任、生产科长、生产制造部部长。
郭汝平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年郭汝平先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
魏笔先生，公司董事会秘书、副总经理。生于１９７１年，中国国籍，中南大学材料工程专业研究生，高级工程师。曾任张铜集团技术科副科长、高新张铜金属材料技术开发公司经理、高新张铜技术开发部部长。曾主持高效节能内螺纹铜管技改等多个大型项目和产品研发工作。２００７年至今任本公司总工程师。
魏笔先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年魏笔先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
许军先生，公司副总经理。生于１９６５年，中国国籍，大专，经济师。曾就职于张家港市杨舍镇建材厂；曾任高新张铜有限公司车间主任、生产部长、副总经理。２００１年至今任本公司副总经理。
许军先生与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。许军先生持有公司３．０９％股份，即１２２４０８３８股。最近五年许军先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
Ｊｏｈｎ Ｌｅｅ先生，公司营销总监。生于１９５０年，加拿大国籍，毕业于英属哥伦比亚大学，获硕士学位。曾任港九电镀业商会营业部总经理、加拿大ＮＲＳ ＢＬＯＣＫ ＢＲＯＳ市场部经理、加拿大ＢＯＳＡ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ副总经理。２００４年至今任本公司营销总监。
Ｊｏｈｎ Ｌｅｅ先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年Ｊｏｈｎ Ｌｅｅ先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
股票代码：００２０７５ 股票简称：高新张铜 公告编号：２００７－０３８
高新张铜股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２００７年１２月１０日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于２００７年１２月２０日下午３：３０在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事（含职工代表监事）应出席３人，实出席３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定定，合法有效。
经与会监事推选，会议由姜秉河先生主持，经会议审议，形成了以下决议：
会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举姜秉河先生为公司第三届监事会主席。
特此公告。
高新张铜股份有限公司监事会
二OO七年十二月二十一日
来源：中国证券报
责任编辑：LY
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