股票简称：关铝股份　　　　　　股票代码：000831　　　　 公告编号：2007-027
　　　　　　　　　　　　山西关铝股份有限公司
　　　　　　 第四届董事会第一次会议决议公告
　　 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”）第四届董事会第一次会议于2007年 9月6日上午10:30时在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人。会议由李庆先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　 会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
　　 一、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案；
　　 经会议审议选举：
　　 李庆先生为本公司第四届董事会董事长；
　　 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　 王长科先生为本公司第四届董事会副董事长。
　　 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　 二、审议通过聘任公司总经理的议案；
　　 由董事长提名，并经会议审议聘任：
　　 王长科先生为本公司总经理。
　　 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　 三、审议通过聘任公司董事会秘书的议案；
　　 由董事长提名，并经会议审议聘任：
　　 郑启家先生为本公司董事会秘书。
　　 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　 四、审议通过聘任公司副总经理、总会计师的议案；
　　　　由总经理提名，并经会议审议聘任：
　　 张久明先生为本公司常务副总经理；
　　　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　 丁平生先生为本公司副总经理；
　　 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　 杨建臣先生为本公司副总经理；
　　 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　 闫国刚先生为本公司总会计师；
　　 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　 党建平先生为本公司总工程师；
　　 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　 以上聘任的高级管理人员简历附后。
　　 独立董事刘作舟先生、赵家生先生对以上第二、三、四项议案发表了同意意见。
　　 五、审议通过公司关于提名独立董事的议案。
　　 公司控股股东山西关铝集团有限公司提名刘昌桂先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（刘昌桂先生简历附后）
　　 刘昌桂先生的任职资格需提交深圳证券交易所审核无误后,再提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间另行通知。
　　 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　 以上人员均未因涉嫌违反证券市场法律、法规受到中国证监会的处罚。本次聘任的高级管理人员中：王长科先生持有本公司股票 14,566 股，郑启家先生持有本公司股票 10,164股，张久明先生持有本公司股票1,742股，闫国刚先生持有本公司股票5,226股，丁平生先生持有本公司股票13,762股，杨建臣先生持有本公司股票5,226股，以上人员所持股份已被冻结；党建平先生及独立董事候选人刘昌桂先生未持有本公司股票。
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山西关铝股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00七年九月六日　　 附：山西关铝股份有限公司高级管理人员及独立董事候选人简历
　　 郑启家，男，1956年4月出生，山西运城人，大学文化，经济师。山西关铝股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。
　　 主要简历为：
　　 1979年至1980年 任运城市教育局北郊学校会计；
　　 1981年1月至1993年4月 任运城地区洗涤剂厂计划生产处计划员、副处长、处长；
　　 1993年4月至1998年6月 任运城地区解州铝厂计划企管科副科长、副处长、处长；
　　 1998年6月至今 任山西关铝股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。
　　 杨建臣，男，1967年2月出生，山西运城人,大学学历，高级工程师，1989年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党。山西关铝股份有限公司副总经理。
　　 主要简历为：
　　 1989年7月 任解州铝厂电气车间技术员、检修工段长、副主任；
　　 1995年12月 任电气车间主任兼支部书记；
　　 2001年2月 被聘为山西关铝股份有限公司副总工程师；
　　 2003年4月至2006年5月 任山西关铝集团有限公司热电厂筹备处主任；
　　 2004年1月 任山西关铝集团有限公司污水处理公司经理；
　　 2004年4月19 日 市委组织部提名为山西关铝股份有限公司副总经理；
　　 2004年5月27 日 任山西关铝股份有限公司副总经理；
　　 2007年3月27 日 为运城市关铝房地产开发有限公司董事长、法人代表。
　　 党建平，男，１９67 年6 月出生，山西省芮城人，工程硕士，高级工程师，1988年 7 月参加工作，1993 年6 月加入中国共产党。山西关铝股份有限公司副总工程师兼技术中心主任、精铝分厂厂长。
　　 主要简历为：
　　 1988年7月至1989年7月 任解州铝厂生产科工艺员；
　　 1989年7月至1993年6月 历任解州铝厂电解一车间工艺员、副主任；
　　 1993年6月至1999年10月 历任解州铝厂电解二车间副主任、主任；
　　 1999年10月至2002年5月 任山西关铝股份有限公司电解三车间主任；
　　 2001年1月至今 兼任山西关铝股份有限公司技术中心主任；
　　 2001年2月至今 任山西关铝股份有限公司副总工程师；
　　 2003年10月至今 兼任山西关铝股份有限公司精铝分厂厂长。
　　 其他高级管理人员简历详见2007年8月21日 《证券时报》及臣潮资讯网《山西关铝股份有限公司第三届第十九次董事会决议公告》。
　　 刘昌桂，男，汉族，1961年10月出生，籍贯湖北荆州市，1984年7月毕业于浙江冶金经济高等专科学校财会专业，大专学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。
　　 工作简历：
　　 1984 年 8 月至 1998 年 10 月 在中国有色金属工业总公司财务部，期间：1993 年 1 月任财务部企业一处副处长，1995 年 12 月任财务部计划处处长，1997 年 5 月兼任财务部副总会计师；
　　 1998年8月至2002年4月 任中色资产管理有限公司董事、总经理（副局级）；
　　 2001年2月至今 任中国有色金属工业协会投资管理部主任（兼）；
　　 2002年5月至今 任中色资产管理有限公司执行董事、总经理。