股票简称：关铝股份　　　　 股票代码：000831　　　　 公告编号：2007-028
　　　　　　　　　　 山西关铝股份有限公司
　　　　　　　　独 立 董 事 提 名 人 声 明
　　 提名人山西关铝股份有限公司董事会现就提名 刘昌桂先生 为山西关铝股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山西关铝股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
　　 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山西关铝股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
　　 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
　　 二、符合山西关铝股份有限公司章程规定的任职条件；
　　 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
　　 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西关铝股份有限公司及其附属企业任职；
　　 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山西关铝股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是山西关铝股份有限公司前十名股东；
　　 3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山西关铝股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在山西关铝股份有限公司前五名股东单位任职；
　　 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
　　 5 、被提名人不是为山西关铝股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务人员。
　　 四、包括山西关铝股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
　　 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　　　　　　　　　　　　　　　提名人：山西关铝股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00 七年九月六日附件：
　　　　　　　　　　 山西关铝股份有限公司
　　　　　　　　　　独立董事推荐人员简历
　　 刘昌桂先生简历
　　 刘昌桂，男，汉族，1961 年 10 月出生，籍贯湖北荆州市，1984 年 7 月毕业于浙江冶金经济高等专科学校财会专业，大专学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。
　　 工作简历：
　　 1984 年 8 月至 1998 年 10 月 在中国有色金属工业总公司财务部，期间：1993 年 1 月任财务部企业一处副处长，1995 年 12 月任财务部计划处处长，1997 年5 月兼任财务部副总会计师；
　　 1998 年 8 月至 2002 年 4 月 任中色资产管理有限公司董事、总经理（副局级）；
　　 2001 年 2 月至今 任中国有色金属工业协会投资管理部主任 （兼）；
　　 2002 年5 月至今 任中色资产管理有限公司执行董事、总经理。
　　　　　　　　　　　　 山西关铝股份有限公司
　　　　　　　　　　　　 独立董事候选人声明
　　 声明人 刘昌桂 ，作为山西关铝股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西关铝股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　 另外，包括山西关铝 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
　　 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
　　　　　　　　　　 声明人： （签名）刘昌桂
　　　　　　　　　　　　　　　　 2007 年 9 月 6 日