检察官曝771亿地下黄金期货案内情：无人监管
2011年05月06日 15:17 8404次浏览 来源： 法制日报 分类： 贵金属
继2006年全国首例黄金期货案——上海“联泰黄金案”以其涉案金额239亿元震惊全国之后，浙江又发生涉案金额高达583亿元的“世纪黄金案”，紧随其后北京“伦亚领先、凯斯顿黄金期货案”又以771余亿元的涉案数额刷新纪录。
出于对近年来发生的非法经营黄金期货案件的密切关注，北京市人民检察院第二分院公诉检察官在经手办理“伦亚领先、凯斯顿黄金期货案”之后，于近日对这类案件进行了详细的分析，并提出了全面防范和打击相关犯罪的具体建议。
两块牌子 一套人马
《法制日报》记者从北京市人民检察院第二分院获悉：2006年8月至2008年6月间，香港人郭某先后在北京成立了伦亚领先（北京）国际投资有限公司和上海凯斯顿投资管理有限公司北京咨询分公司。郭某被称为是拥有多年金融经验的投资专家，而他也正是伦亚领先、凯斯顿黄金期货案中的关键人物。
办案检察官审查案情时注意到：伦亚公司注册资金仅20万元，而凯斯顿公司借“壳”注册，未投入注册资金。事实上，伦亚公司的整7个运营仅依靠在案的7名被告人进行，郭某在幕后予以控制。这名被告人在公司内部分工明确，分别负责对外宣传、招揽客户、管理财务和客户、接听电话。而在一年之后成立的凯斯顿公司，实际上是伦亚公司的“复制品”，两家公司一套人马，在同一地点办公，对外使用两块公司牌子。
责任编辑：lee
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