本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、新疆腾翔镁制品有限公司（以下简称“新疆腾翔”）根据业务发展需要，拟增加注册资本6,000万元，各股东按持股比例同比例增资，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟以自有资金1,881.78万元人民币增资新疆腾翔。新疆腾翔增资后股权结构不变，具体如下：
　　2、本次投资已提交杭锅股份2012年2月15日召开的第二届董事会第十六次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
　　二、增资双方基本情况
　　1、增资方
　　杭州锅炉集团股份有限公司
　　注册资本：人民币40,052万元
　　法定代表人：吴南平
　　经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：锻造，铸造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
　　截止2011年9月30日，杭锅股份总资产550,956.56万元，净资产229,457.84万元，2011年1-9月实现营业收入249,756.19万元，归属于母公司的净利润22,189.11万元（未经审计）。
　　2、受资方
　　新疆腾翔镁制品有限公司
　　注册资本：10,000万元
　　法定代表人：豆卫全
　　住所：哈密市重工业园区
　　经营范围：矿产品的加工销售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售。
　　截至2011年12月31日，该公司总资产28,731.22万元,净资产11,358.67万元，2011年度实现营业收入2,770.92万元，净利润 1,488.61 万元（未经审计）。
　　三、本次增资的目的和对公司的影响
　　新疆腾翔本次增资将用于建设4×25000KVA节能环保矿热电炉项目，将促进新疆腾翔的进一步发展，同时也能进一步提升公司竞争力和盈利能力。
　　特此公告。
　　杭州锅炉集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇一二年二月十七日